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2019-11-22 22:34栏目:电子商务
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2月20日,民生银行2017年第一次临时股东大会在北京如期召开,会议从上午8:30开始,但进行了不到40分钟便匆匆结束。

沉寂快半年的民生银行股权之争随着董事会换届临近再起波澜。根据民生银行在12月16日晚间发布的公告,截至2016年12月16日下午交易结束时登记在册的符合条件的股东,有权在12月17日至12月23日内提出董事候选人。今日是符合条件的股东提出董事候选人的最后期限。事实上,民生银行董事会换届拉锯已久,多方都在做冲刺阶段的博弈。

“气氛比较严肃低沉,只是按照流程走,没有安排股东问答环节,作为民生银行最大股东安邦的代表姚大锋虽然在现场,但一言不发。”参加股东大会的一位投资者向第一财经记者表示。

起因

上午进行的第一次临时股东大会上,去年下半年连续抢夺民生银行股权的史玉柱与曾作出承诺三年不减持民生银行股票、最终却高位套现的新希望集团刘永好均缺席,令在场的股东颇感失望。不过根据晚些时候史玉柱微博上传的合影,下午民生银行召开了闭门会议,诸位候选股东悉数到齐。

民生银行董事会即将换届

20日晚间,中国民生银行发布公告称,公司当天召开的2017年第一次临时股东大会审议通过相关决议,选举产生了公司第七届董事会和监事会;随后召开的第七届董事会第一次会议选举洪崎任董事长,聘任郑万春为行长;第七届监事会第一次会议选举张俊潼任监事会主席。至此,民生银行顺利完成了董监事会换届工作。

卢志强与史玉柱之所以现在主动出击增持民生银行,应该与该行董事会换届有关。

股权争夺暂告段落

根据公开资料,民生银行第六届董事会应该在2015年4月10日届满,但换届选举将延期进行,第六届董事会董事的任期将顺延至股东大会选举产生第七届董事会为止。

民生银行第六届董事会本该在2015年4月10日到期。

民生银行本届董事会已经超期服役600多天,迟迟没有换届的消息。终于,12月17日民生发布了有关董事会换届并征集董事候选人的公告。根据公告,单独或合并持有民生银行3%以上股份的股东、公司第六届董事会可以提出董事候选人,单独或合并持有该行股份1%以上的股东、公司第六届董事会、第六届监事会可以提出独立董事候选人。

作为国内首家民营银行,股权高度分散一直是民生银行的一大特色。各个股东持股比例一度从未超过10%红线。

根据公告,截至2016年12月16日下午交易结束时登记在册的符合条件的股东,才有权在期限内提出董事候选人。

然而随着董文标的离开,前任行长毛晓峰被抓,这一稳定运行多年的股东结构在第六届董事会运行期内被打破。随着安邦强势入主,原有大股东接连减持,取而代之的则是安邦独大、小诸侯混战的局面。

行动

在第七届董事会换届选举前,2016下半年民生银行接连上演“诸侯混战”。7月,前有“东方系”张宏伟联手华夏人寿,意图加强在民生银行的影响力;后有“泛海系”卢志强斥巨资连续增持民生银行股权,提升自己的股份占比。

泛海系、史玉柱最后时刻出手抢筹

市场上甚至有人拿“宝万之争”来类比民生银行的股权争夺。有人争权就有人让位。此间,刘永好高位抛售民生银行A股约1900万股,套现约1.8亿元。

尽管在此之前,卢志强已持有民生银行4.61%的股权,但他显然希望获得更多胜算,赶在最后时刻前抢筹。

去年7月底迎来了民生银行半年报披露时间的空窗期。根据证监会要求,上市公司定期报告公告前30日内,上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票。这场股权争夺战短暂偃旗息鼓。

根据民生银行公告,泛海国际股权投资有限公司于12月15日-16日购买公司H股普通股134,750,500股,占公司总股本的0.369%。截至2016年12月19日,中国泛海控股集团有限公司中国泛海、中国泛海国际投资有限公司、泛海股权合计持有民生银行1,824,267,282股,占总股本的5%。

而“休渔期”刚一过,港交所披露的数据显示,史玉柱持有的民生银行H股股份数在去年12月2日已由7043.54万股增至6.65亿股,占民生银行H股股份比例也由1.02%升至9.59%。

公告披露,中国泛海、泛海国际、泛海股权的实际控制人均为卢志强,构成一致行动人。三家公司称,增持民生银行的目标是因为对中国证券市场持乐观态度,看好民生银行长期表现,并表示未来12个月将视市场情况择机增持A股股份(占总股本的0.1%~5%股份)、H股股份(占总股本的0.1%~5%股份)。

与此同时,截至去年三季度末,史玉柱执掌的上海健特持有民生银行A股11.5亿股,由此史玉柱持有的民生银行股份总计18.15亿股,占总股本比例为4.97%。

卢志强旗下A股上市公司泛海控股17日曾发布公告,公司授权全资子公司泛海股权在香港市场进行股票投资,投资规模为不超过35亿元。按照民生银行H股15日、16日最高每股8.55港元计算,泛海股权购买的1.3475亿股民生银行股权总价值约11.52亿港元,泛海股权还有近25亿元人民币的额度能够用来购买股票。

根据《民生银行公司章程》,民生银行董事的提名由上届董事会在广泛征求股东意见的基础上,以书面提案的方式向股东大会提出。依据民生银行章程,单独或合并持有该行有表决权股份总数3%以上股份的股东,才有权提出提案。

值得注意的是,除了卢志强,民生银行最高调的大股东史玉柱也在香港大肆增持民生银行H股。

在中金银行业分析师看来,2016年下半年的股权争夺都是冲着第七届董事会席位而去。如今,新一届董事会席位终于落定,股权之争也将暂告一段落。

港交所日前披露,史玉柱持有的民生银行H股股份数在12月2日已由7043.54万股增至6.65亿股,H股持股比例也由1.02%升至9.59%。与此同时,至三季末,史玉柱执掌的上海健特持有民生银行A股11.5亿股,因此史玉柱持有的民生银行股份总计18.15亿股,占民生银行总股本比例为4.97%。

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史玉柱这次在港股抢筹成功主要得益于将晶辉国际纳入旗下。此前港交所披露,晶辉国际投资有限公司于今年6月1日、6月17日、6月27日先后3次买入民生银行H股股份共计5.56亿股,占民生银行H股比重8.02%,占其总股本比重约为1.52%。

复星离席,巨人回归,刘永好少一席

晶辉国际投资有限公司注册在境外,公司拥有两个自然人股东徐晶晶与王培海,两者各占公司50%的股份。据港交所披露信息,晶辉国际目前已变为史玉柱100%控股,这意味着原股东徐晶晶和王培海可能将股权完全转让给了史玉柱。

根据此前民生银行公告,第七届董事会依然是9位股东董事、3位执行董事和6位独立董事的格局。

影响

但实际上,经历了上半年股权之争,民生银行新一届董事会已经产生诸多变局。

民生股东座次再变动

其中最大的亮点莫过于史玉柱的回归,却不见了复星的郭广昌。此外,昔日民生银行大股东、新希望刘永好从拥有两个席位到如今仅保留一个。

事实上,从六月底以来,民生银行的股东们就开始各种布局,有人大手笔增持,有人合纵连横,有人则慢慢撤退。

而北京复朴道和投资管理有限公司总经理田志平和重庆国际信托股份有限公司董事长翁振杰首次出现在民生银行前十大股东名单中。业内人士指出,前者是私募界的“老江湖”,后者所在公司曾夺得2015年信托行业净利润排名第一。

今年6月29日晚间,民生银行的两大股东,张宏伟的东方集团和华夏人寿签署了一致行动协议,将在行使民生银行股东大会表决权时保持一致。两家将合力向民生银行推选第七届董事会成员。双方可行使表决权合计占民生银行总股本比例达5.48%。

股权多少,决定了入主董事会的实力。从现有的股东结构来看,民生银行主要股东有5家,即安邦系、泛海系、史玉柱、希望系和“东方系+华夏人寿”。

与此同时,刘永好的“希望系”开始小幅减持。刘永好的南方希望实业有限公司自2016年7月18日至7月22日,通过二级市场减持民生A股6523.43万股。此次减持后,新希望与南方希望合计持有17.58亿股,占总股本的比例由5%降至4.82%。

截至2016年三季度末,安邦系合计持有民生银行15.54%的股份,为第一大股东,其中包括安邦人寿持股6.49%,安邦财保持股4.56%,安邦集团持股4.49%。

根据民生银行三季报,截至今年9月末,安邦通过其下三个投资组合共持有民生银行15.54%的股份,稳居第一大股东之位;“东方集团+华夏人寿”持股比例为5.48%,排第二;经过最近的增持,卢志强的泛海系以5%,持股比例位列第三;史玉柱的座次由原来的第六升至第四;刘永好的希望系排第五;“国家队”证金公司持有民生银行4.2%股份,位列第六。

2016年12月15日至16日,卢志强掌控的泛海系共计买入民生银行H股约1.35亿股,占民生银行总股本的0.369%。截至12月19日,中国泛海、泛海国际、泛海股权合计持有民生银行18.24亿股,占民生银行总股本的5%。

分析

此外,史玉柱持有民生银行A+H股已增至4.97%;刘永好的新希望持有4.18%的股份;证金公司持有4.2%的股份;东方集团和华夏人寿联盟分别持有民生银行2.92%和2.56%股权,合计持股20.95亿股,持股比例达5.74%。

谁能最终进入民生董事会

梳理不难看出,安邦系为第一大股东,东方集团与华夏人寿联盟持股总和排名第二,卢志强掌控的泛海系位居第三,史玉柱大手笔买进后排名第四。而接连减持的刘永好则暂退居第六。

根据公告,民生银行第七届董事会建议由18名董事组成。该行现有18名董事中,6名为独立董事;3名为执行董事,分别为董事长洪崎、副董事长梁玉堂、行长郑万春;另9名为非执行董事,分别为东方集团张宏伟、泛海系卢志强、新希望的刘永好与王航、中国人寿王军辉、福信集团吴迪、安邦系姚大锋、复星实际控制人郭广昌,以及中国国际贸促会海事仲裁委员会仲裁员王玉贵。

扩大董事长任期限制

由于目前民生银行的股东结构发生了显而易见的变化,董事结构将面临大幅变动的可能。如果仅以3%的持股要求来看,卢志强、史玉柱、刘永好和已宣布结盟的东方集团和华夏人寿都拥有了争夺董事席位的资格。而持股不足3%的郭广昌、王军辉等有可能失去民生银行董事席位。

值得一提的是,此次临时股东大会还进行了第七届监事会选举、修订公司章程,及延长境内非公开发行优先股份相关决议的审议期等三项表决。

与此同时,刘永好的新希望持股比例明显下降,是否还有能力保留两个董事席位;第一大股东安邦系又是否满足于一个董事席位;证金公司会否参与董事席位争夺,这些问题还有待进一步明晰。

其中修订公司章程的议案一项。修改后的章程取消了董事长和副董事长任期的规定。

昨天,有媒体报道称,安邦的相关资格仍未获银监会批准,其向民生银行派驻的董事姚大锋实际上并没有表决权。有观点认为,目前安邦同时是民生银行、成都农商行的第一大股东,并持有招商银行的股份比例超过10%,已成为多家银行的重要股东,这与银监会有关保险公司入股银行要符合“一参一控”的原则相悖,在一定程度上或将影响其资格的获批。对此报道,安邦方面并未置评。

此前,民生银行董事长、副董事长任期3年,可以连选连任,连任一般不超过两届。但董事会认为确有必要时,允许董事长、副董事长连任三届。

作为持股4.2%的证金公司,有资格拥有提出董事候选人的资格。不过有券商业人士分析,证金公司的入市是为了稳定市场,应无意争夺上市银行董事席位,且此前证金公司也从未表态过会有意争取上市公司董事席位并介入公司管理。不过,这些市场观点并未得到证金公司的证实。文/本报记者 程婕

回顾民生银行历史,经叔平、董文标任民生银行董事长均达到9年上限,在取消任期限制后,董事长和副董事长的任期如何变化有待观察。

民生银行三季报显示,实现归属于母公司股东的净利润391.63亿元,同比增加7.86亿元,增幅2.05%。不良贷款率为1.57%,比上年末下降0.03个百分点;拨备覆盖率为154.40%,比上年末上升0.77个百分点。

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